主旨: 董事會決議召開一一一年股東常會
股票代號:6285
發言時間:2022-03-09 18:24:51
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:
新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報告承認案
(2)一一○年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文討論案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東,
其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一規定,自民國111年3月22日起至111年3月31日止
受理1%以上股東書面提案。
受理地點:台北市內湖區行善路158號,其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自111年5月11日至111年6月7日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會電子投票平台」。
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