標題：朋程 本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告
日期：2022-03-09
股票代號：8255
發言時間：2022-03-09 18:22:28
說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號地下一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2) 審計委員會審查報告
(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
(2)修訂「公司章程」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)擬發行低於市價之員工認股權憑證案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月
27日至111年5月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1、第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提案及提出董事候選人名單。
i. 受理期間：111年3月18日至111年3月29日。
ii. 受理處所：桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
iii. 受理方式：書面郵寄至本公司總經理室
