主旨：公告本公司111年第一次股東臨時會董事選舉當選名單

股票代號：4951

公司名稱：精拓科

發言時間：2022-02-23 16:44:53

說明：
1.發生變動日期:111/02/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:陳神寶
董事:黃德燻
董長:陳贈文
董長:方文琪
董事:凌陽創業投資股份有限公司
獨立董事:游雅晴
獨立董事:顏志達
監察人:林瀚東
監察人:羅世蔚
監察人:何世芬
4.舊任者簡歷:
董事長:陳神寶/本公司董事長
董事:黃德燻/本公司董事
董長:陳贈文/本公司董事
董長:方文琪/本公司董事
董事:凌陽創業投資股份有限公司/本公司董事
獨立董事:游雅晴/本公司董事
獨立董事:顏志達/本公司董事
監察人:林瀚東/本公司監察人
監察人:羅世蔚/本公司監察人
監察人:何世芬/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳神寶
董事:黃德燻
獨立董事:王偉臣
獨立董事:林江亮
獨立董事:張明煌
6.新任者簡歷:
董事:陳神寶/本公司董事長
董事:黃德燻/本公司總經理
獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師
獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授
獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會
9.新任者選任時持股數:
董事:陳神寶/970,002股
董事:黃德燻/1,048,032股
獨立董事:王偉臣/0股
獨立董事:林江亮/0股
獨立董事:張明煌/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29
11.新任生效日期:111/02/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人