標題：精拓科 本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

日期：2021-12-20

股票代號：4951

公司名稱：精拓科

發言時間：2021-12-20 16:38:30

說明：
1.董事會決議日期:110/12/20
2.股東臨時會召開日期:111/02/23
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7
4.召集事由一、報告事項:修正本公司「董事會議事規範」、
訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「公司治理實務守則」。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正「公司章程」案。
2.修正「股東會議事規則」案。
3.修正「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。
4.修正「取得或處分資產處理程序」案。
5.修正「資金貸與他人作業程序」案。
6.修正「背書保證作業程序」案。
7.修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.本公司申請股票初次上市（櫃）買賣案。
9.初次申請上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
10.解除新任董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/01/25
11.停止過戶截止日期:111/02/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。