標題：精拓科 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(新增議案)

日期：2022-04-12

股票代號：4951

公司名稱：精拓科

發言時間：2022-04-12 17:08:13

說明：
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營運狀況報告
(2)110年度審計委員會查核報告案
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案
(4)修正「公司治理實務守則」報告案(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案
(2)110年盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案(增列)
(2)修正「股東會議事規則」案(增列)
(3)修正「取得或處分資產處理程序」案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:無