主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

股票代號：6855

公司名稱：數泓科

發言時間：2022-02-21 17:30:11

說明：
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/12
3.股東會召開地點:經濟部加工出口區
管理處台中分處第2教育訓練室(臺中
市潭子區建國路一號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/14
11.停止過戶截止日期:111/05/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會
40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月4日
起至民國111年3月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國111年3月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
(2)受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。
(3)受理處所:數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區台中加工出口區北環路
15-1號)
(4)依公司法第192條之1規定，本次受理董事(應選名額7名)及獨立董事(應選名額
3名)候選人提名期間自111年3月4日至111年3月14日。
受理提名處所：數泓科技股份有限公司管理部(地址：台中市潭子區台中加工出口
區北環路15-1號)，凡有意提名之股東，務請於111年3月14日17時前寄(送)達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註
「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。