標題：數泓科-新 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
日期：2021-11-11
股票代號：6855
發言時間：2021-11-10 19:40:52
說明：
1.事實發生日:110/11/10
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
6.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
7.其他應敘明事項:
(一)開會時間：中華民國110年12月29日(星期三)上午11時整。
(二)開會地點：台中市潭子區台中加工出口區北環路15-1號(本公司會議室)
(三)召集事由暨議程如下:
1.宣布開會
2.主席致詞
3.報告事項：
(1)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行
為準則」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案
(2)修訂「董事會議事運作管理辦法」部分條文案
4.討論暨選舉事項：
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「股東會議事運作管理辦法」部分條文案
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(7)增選董事二席及獨立董事三席案
(8)申請股票上櫃案
(9)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理
之現金增資認股權利案
5.臨時動議：無。
6.散會
(四)股票停止過戶時間:110年11月30日起至110年12月29日止。
(五)擬依192條之1規定，公告110年股東臨時會受理持有發行股份總數百分之一
以上股份之股東提名相關事宜如下：
1.本次受理董事應選名額2名及獨立董事應選名額3名。
2.候選人提名期間自：110年11月19日至110年11月30日。
3.受理提名處所：數泓科技股份有限公司管理部。（地址：台中市潭子區台中加
工出口區北環路15-1號）
4.凡有意提名之股東，務請於110年11月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆確認結果，請於信封封面加註「董事及獨立董事候選人提名
函件」字樣，以掛號函件寄送。
