標題：數泓科 公告本公司111年股東常會重要決 議事項

日期：2022-05-12

股票代號：6855

公司名稱：數泓科

發言時間：2022-05-12 18:33:38

說明：
1.股東會日期:111/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事，共計選出董事10席(含獨立董事3席)。
(一)董事當選名單如下:
董事 游祥鎮
法人董事 三六合投資股份有限公司
法人董事 至光工具股份有限公司
董事 吳傳福
董事 林健國
法人董事 英發企業股份有限公司
法人董事 巧連升投資股份有限公司
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 陳奕嵩
獨立董事 許文冠
獨立董事 高進棖
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司資本公積發放現金案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。