標題：數泓科-新 公告本公司110年第一次股東臨時會增選二席董事 及三席獨立董事，董事發生變動達三分之一以上。

日期：2021-12-29

股票代號：6855

公司名稱：數泓科-新

發言時間：2021-12-29 19:52:05

說明：
1.發生變動日期:110/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
監察人：
(1)英發企業股份有限公司
(2)巧連升投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:
監察人:
(1)英發企業股份有限公司/數泓科技(股)公司法人監察人
(2)巧連升投資股份有限公司/數泓科技(股)公司法人監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)陳嘉祥
(2)巧連升投資股份有限公司
獨立董事:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
董事:
(1)陳嘉祥/數泓科技(股)公司法人監察人代表人、英發企
業(股)公司董事長
(2)巧連升投資股份有限公司/數泓科技(股)公司法人監察人
獨立董事:
(1)陳奕嵩/台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠/資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖/聯正律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
增選二席董事及三席獨立董事
8.異動原因:增選二席董事及三席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)陳嘉祥/0股
(2)巧連升投資股份有限公司/1,149,785股
獨立董事:
(1)陳奕嵩/0股
(2)許文冠/0股
(3)高進棖/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
11.新任生效日期:110/12/29
12.同任期董事變動比率:二分之一。
13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
15.其他應敘明事項:本次股東臨時會係增選二席董事及三席獨立董事。