標題：偉康科技 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項

日期：2021-11-26

股票代號：6865

公司名稱：偉康科技

發言時間：2021-11-26 18:14:58

說明：
1.事實發生日:110/11/26
2.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項公告
(1)通過修訂本公司「章程」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過全面改選董事案。
當選名單:
董事:連泓鈞
董事:石壹投資有限公司
董事:小人物投資有限公司
董事:賴建宏
獨立董事:翁淑佳
獨立董事:田建國
獨立董事:唐廉智
(8)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無