標題：偉康科技 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
日期：2022-03-29
股票代號：6865
發言時間：2022-03-29 16:53:37
說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:105台北市松山區復興北路99號2樓((牛牛牛)亞會議中心203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂定「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報告案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)申請股票上市(櫃)案。
(5)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東
放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於
111年4月15日起至111年4月25日止(每日上午九時至下午五時
止)受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明
聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者
以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案
函件」字樣。受理提案處所：台北市松山區南京東路5段89號
9樓，財務會計部。
