標題：偉康科技 公告召開本公司110年第2次股東臨時會(補充公告)
日期：2021-10-15
股票代號：6865
發言時間：2021-10-15 13:18:59
說明：
1.事實發生日:110/10/05
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110第2次股東臨時會
一、董事會決議日期: 110/10/05
二、股東會召開日期: 110/11/26
三、股東會召開地點: 台北市松山區南京東路五段89號9樓 (本公司大壩會議室)。
四、會議召集事由:
(一)選舉及討論事項
1.修訂本公司「章程」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.全面改選董事案。
8.解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。
(二)臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出獨立董事候選人名單。本公司擬訂於110年10月18日至110年10月28日下午五點
止受理本次獨立董事候選人之提名，詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股
東提案權相關公告(公開發行公司)」。
(2)依公司法第165條規定，自110年10月28日起至110年11月26日止停止股票過戶，凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日110年10月27日(星期五)16時00分前親
洽本公司股務代理機構「日盛證券(股)公司股務代理部」(地址:台北市中山區南京東路
二段85號7樓；電話:02-2541-9977)辦理過戶手續。
掛號郵寄過戶者以110年10月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會前23日依規定
將相關資料送達本公司(電話：04-2465-7899)，並副知證基會。
