標題：祥業科技 本公司107年第一次股東臨時會召開相關事宜。
日期：2018-09-05
股票代號：3465
發言時間：2018-09-05 16:25:40
說明：
1.董事會決議日期:107/09/05
2.股東臨時會召開日期:107/11/08
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區長沙街二段91號6樓之二(會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:增補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/10/10
11.停止過戶截止日期:107/11/08
12.其他應敘明事項:
(1)受理獨立董事提名：本次獨立董事應選名額為 1 席，依公司法第192條之1規定
，擬於107年9月10日至107年9月19日，為受理持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東提名選舉獨立董事申請，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事
相關公告。
(2)受理處所：台北市萬華區長沙街二段91號2樓之一(本公司股務室)。
電話：(02)2312-2658。
(3)依公司法第一百六十五條規定，自民國107年10月10日起至11月8日止停止股票過
戶登記，故現場過戶者請提前於107年10月9日下午四時三十分前親洽本公司股務代
理機構:兆豐證券股份有限公司，地址: 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，掛號
郵寄者以107年10月9日(最後過戶日)郵戳為憑。
(4)開會通知書及委託書於股東臨時會十五日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請
書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」
洽詢（地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898），另依證
券交易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。
