標題：祥業科技 本公司董事會決議撤銷召開107年11月8日第一次股東臨時會。

日期：2018-09-27

股票代號：3465

公司名稱：祥業科技

發言時間：2018-09-27 14:24:10

說明：
1.事實發生日:107/09/27
2.公司名稱:祥業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司前於107年9月5日決議通過，訂於107年11月8日召開107年第一次股東
臨時會，公司依公司治理考量，將擬全面改選董事與設立審計委員會，因各項法令遵循
作業時程不及，將原訂107年11月8日第一次股東臨時會撤銷。
6.因應措施:
(1)本公司於107年9月27日經董事會決議，撤銷107年第一次股東臨時會之召開；另決議
通過107年第二次股東臨時會之召開議案，訂於107年11月28日召開。
(2)本公司董事會前於107年9月5日決議，原通過增補選獨立董事一席案，及受理獨立董
事提名等相關作業將一併取消。
7.其他應敘明事項:無