標題：祥業科技 本公司107年第2次股東臨時會全面改選董事。
日期：2018-11-28
股票代號：3465
發言時間：2018-11-28 15:24:35
說明：
1.發生變動日期:107/11/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事:Grace Design Global Co.,LTD/代表人:邢家蓁/祥業科技股份有限公司
董事長。
(2)法人董事:Grace Design Global Co.,LTD/代表人:張嘉穎/祥業科技股份有限公司
總經理。
(3)獨立董事:曾偉倫/偉群聯合會計師事務所執業會計師。
(4)獨立董事:呂思賢/浩信法律事務所律師。
(5)自然人監察人:蕭玉珍/維正聯合會計師事務所顧問。
(6)自然人監察人:陳鋐洋/志昌鋼鐵工業股份有限公司行政主管。
(7)自然人監察人:簡育泉/百利興業股份有限公司董事長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事:Grace Design Global Co.,LTD/代表人:邢家蓁/祥業科技股份有限公司
董事長。
(2)法人董事:Grace Design Global Co.,LTD/代表人:黃宸庭/祥業科技股份有限公司
董事長特助。
(3)法人董事:Grace Design Global Co.,LTD/代表人:黃澤霖/匯蓁電子科技股份有限
公司總裁特助。
(4)自然人董事:張嘉穎/祥業科技股份有限公司總經理。
(5)自然人董事:王棕枝/匯蓁電子科技股份有限公司財務主管。
(6)自然人董事:王振文/東莞進泰電子有限公司副董事長。
(7)獨立董事:沈慧誠/大慶證券公司法令遵循主管。
(8)獨立董事:張仲源/英屬開曼群島商美國酒店(股)公司台灣分公司財務長。
(9)獨立董事:吳剛魁/吳剛魁律師事務所律師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選。
6.異動原因:考量公司營運需求，本公司董事提前全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)法人董事:Grace Design Global Co.,LTD/代表人:邢家蓁/持有股數5,026,875股。
(2)法人董事:Grace Design Global Co.,LTD/代表人:黃宸庭/持有股數5,026,875股。
(3)法人董事:Grace Design Global Co.,LTD/代表人:黃澤霖/持有股數5,026,875股。
(4)自然人董事:張嘉穎/持有股數0股。
(5)自然人董事:王棕枝/持有股數0股。
(6)自然人董事:王振文/持有股數0股。
(7)獨立董事:沈慧誠/持有股數0股。
(8)獨立董事:張仲源/持有股數0股。
(9)獨立董事:吳剛魁/持有股數0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:107/11/28~110/11/27
10.同任期董事變動比率:100%
11.同任期獨立董事變動比率:100%
12.同任期監察人變動比率:100%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司自本屆董事會起成立審計委員會。
