標題：浩鼎 代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告110年股東常會重要 決議事項

日期：2021-10-27

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2021-10-27 17:11:51

說明：
1.股東常會日期:110/10/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國109年度營業報告書及決算
表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:提前全面改選本公司董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
(1)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)決議通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(3)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無