標題：寶得利 代子公司公告資金貸與超限訂定改善計劃執行情形

日期：2021-09-28

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2021-09-28 14:44:52

說明：
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:廈門寶媛臻
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%股權之子公司
5.發生緣由:
（1）依金融監督管理委員會110年8月20日金管證審字第1100352855號函示辦
理。
（2）本公司之子公司廈門寶媛臻貿易有限公司資金貸與本公司寶得利國際股
份有限公司已超過該子公司所定規額及期限，違反子公司廈門寶媛臻貿
易有限公司資金貸與他人作業程序。
6.因應措施:
（1）由於2020年新疫情讓整體經濟環境深受衝擊，造成廈門寶媛臻貿易有限公司子公司
經營虧損，淨值降為負數，以致資金貸與超限。
（2）董事會已於110年8月27日修訂子公司資金貸與作業程序，以符合法令規定。
7.其他應敘明事項:將持續督促子公司依改善計劃，確實執行提升公司淨值，改善計劃未
執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於下一次股東會報告執行
情形。