標題：大拓-KY 本公司2021年股東常會重要決議

日期：2021-08-27

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2021-08-27 17:24:48

說明：
1.股東常會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2020年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2020年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
新任董事:
佐佐木 Beji
奧山一寸法師
新任獨立董事:
葉信源
宮下輝明
加藤一郎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。
(3)修訂本公司「董事選舉規範」案:通過。
(4)解除董事競業禁止之限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無