標題：大拓-KY 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

日期：2021-08-27

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2021-08-27 17:25:14

說明：
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
佐佐木 Beji
奧山一寸法師
舊任獨立董事：
葉信源
宮下輝明
加藤一郎
4.舊任者簡歷:
佐佐木 Beji 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事長
奧山一寸法師 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事
舊任獨立董事：
葉信源 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事
宮下輝明 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事
加藤一郎 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
佐佐木 Beji
奧山一寸法師
新任獨立董事:
葉信源
宮下輝明
加藤一郎
6.新任者簡歷:
新任董事:
佐佐木 Beji 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事長
奧山一寸法師 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事
新任獨立董事:
葉信源 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事
宮下輝明 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事
加藤一郎 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
佐佐木 Beji:19,925,306股
奧山一寸法師:0股
新任獨立董事:
葉信源:0股
宮下輝明:0股
加藤一郎:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
2018/06/19~2021/06/18
11.新任生效日期:2021/08/27
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:
不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:
加藤一郎原任期2019/06/26~2021/06/18