標題：大拓-KY 公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

日期：2021-04-21

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2021-04-21 16:11:29

說明：
1.事實發生日:110/04/21
2.公司名稱:蓋曼群島商日本大拓股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年03月23日董事會審查獨立董事被提名人資格，其中
獨立董事被提名人葉信源先生、宮下輝明先生自擔任公司獨立董事，
任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循
事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:
(1)葉信源先生具備管理專業能力及公司治理等經驗能為本公司
提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重
其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，
並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其
擔任本公司獨立董事。
(2)宮下輝明先生具備管理專業能力及會計實務等經驗能為
本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司
仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可
發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次
選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項:無