標題：燁聯 公告本公司一一○年股東常會董事及監察人改選案
日期：2021-08-26
股票代號：9957
發言時間：2021-08-26 18:21:25
說明：
1.發生變動日期:110/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)
董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)
董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)
董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)
監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)
監察人:黃景聰(國喬投資開發股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)
董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)
董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)
董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)
監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)
監察人:黃景聰(國喬投資開發股份有限公司代表人)
5.新任者職稱及姓名:
董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)
董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)
董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)
董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
獨立董事:董少波
獨立董事:顧季川
監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)
監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)
董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)
董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)
董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
獨立董事:董少波
獨立董事:顧季川
監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)
監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
法人董事、法人監察人係任期屆滿改選；獨立董事係新選任
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:453,767,734股
(二)郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:931,411股
(三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,285,838股
(四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,285,838股
(五)蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:453,767,734股
獨立董事:
獨立董事:董少波:0股
獨立董事:顧季川:0股
監察人:
(二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104股
(三)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
11.新任生效日期:110/08/26
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係新選任
14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:無
