標題：燁聯 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-26

股票代號：9957

公司名稱：燁聯

發言時間：2021-08-26 18:12:21

說明：
1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算書表及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守
董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人郭中起
董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇
董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉
董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人蘇裕崑
獨立董事:董少波
獨立董事:顧季川
監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰
監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修正案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無