標題：碩禾 公告本公司董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會

日期：2021-08-12

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2021-08-12 16:40:07

說明：
1.董事會決議日期:110/08/12
2.股東臨時會召開日期:110/09/30
3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.召集事由一、報告事項:修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3) 修訂本公司「公司章程」部份條文案
(4) 擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案
7.召集事由四、選舉事項:增選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/09/01
11.停止過戶截止日期:110/09/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。