標題：碩禾 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-23

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2021-07-23 19:12:19

說明：
1.股東常會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 林江清
當選董事:勝璽投資股份有限公司 代表人 許金榮
當選董事:春如投資有限公司 代表人 陳素惠
當選董事:黃文瑞
當選獨立董事:張文銘
當選獨立董事:羅世蔚
當選獨立董事:李輝隆
當選獨立董事:邱信富
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。