標題：碩禾 公告本公司110年股東常會通過
解除董事及其代表人競業禁止之限制
日期：2021-07-23
股票代號：3691
發言時間：2021-07-23 19:14:37
說明：
1.股東會決議日:110/07/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清
董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮
董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠
董事:黃文瑞
獨立董事:張文銘
獨立董事:羅世蔚
獨立董事:李輝隆
獨立董事:邱信富
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數42,007,384權(含電子投票)
贊成權數35,279,675權，占表決權數83.98%
反對權數3,523,645權，占表決權數8.38%
無效權數0權，占表決權數0%
棄權/未投票權數3,204,064權，占表決權數7.62%
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
董事:黃文瑞
獨立董事:羅世蔚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表
董事:黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事
鹽城芯材能源有限公司監事
獨立董事:羅世蔚
合肥頎中封測技術有限公司法人董事代表人
合肥奕斯偉材料科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場
1幢1101室1102號
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
合肥頎中封測技術有限公司：合肥市新站區新站工業物流園內A組團E區宿舍樓15幢
合肥奕斯偉材料科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣
合肥頎中封測技術有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產
、封裝和測試、銷售及售後服務。
合肥奕斯偉材料科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
