標題：碩禾 公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
日期：2021-07-23
股票代號：3691
發言時間：2021-07-23 19:12:48
說明：
1.發生變動日期:110/07/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 碩禾電材董事
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 碩禾電材董事
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:黃文瑞 / 碩禾電材董事
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:黃美智 / 碩禾電材董事
董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 碩禾電材董事
獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 碩禾電材董事
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 碩禾電材董事
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 國碩科技工業(股)公司副總經理
董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 / 漢民科技(股)公司副董事長
董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 碩禾電材董事
董事:黃文瑞 / 碩禾電材董事
獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 29,732,902股
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 29,732,902股
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 29,732,902股
董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 2,686,000股
董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 335,340股
董事:黃文瑞 145,002股
獨立董事:張文銘 0股
獨立董事:羅世蔚 0股
獨立董事:李輝隆 0股
獨立董事:邱信富 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/8~110/6/7
9.新任生效日期:110/7/23
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:
本次股東會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開，新任董事任期以實際改選日起算。
