標題：雅祥生醫 本公司110年股東常會重要決議事項公告

日期：2021-07-30

股票代號：6652

公司名稱：雅祥生醫

發言時間：2021-07-30 16:47:57

說明：
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單：
(1)董事：張鴻仁
(2)董事：徐世昌
(3)董事：黃金鼎
(4)法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅
(5)獨立董事：黃文鴻
(6)獨立董事：李宏謨
(7)獨立董事：楊宗仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證管理作業程序」部分條文案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。