標題：雅祥生醫 公告本公司薪資報酬委員會及審計委員會任期屆滿

日期：2021-07-30

股票代號：6652

公司名稱：雅祥生醫

發言時間：2021-07-30 16:54:55

說明：
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)薪資報酬委員會
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
李宏謨先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
(2)審計委員會
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
李宏謨先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)薪資報酬委員會
股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告
(2)審計委員會
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
李宏謨先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
(1)薪資報酬委員會:股東常會全面改選董事後,由董事會另行委任
(2)審計委員會:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)薪資報酬委員會:107/06/27~110/06/14。
(2)審計委員會:107/06/15~110/06/14。
8.新任生效日期:
(1)薪資報酬委員會:尚未委任
(2)審計委員會:110/07/30~113/07/29。
9.其他應敘明事項:
(1)於最近一次董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
(2)為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」之指示，
本公司停止召開原訂110年5月31日之股東常會，故新任生效日期為110/07/30