標題：雅祥生醫 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

日期：2021-03-11

股票代號：6652

公司名稱：雅祥生醫

發言時間：2021-03-10 18:00:10

說明：
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)健全營運計畫執行情形報告。
(3)109年度審計委員會審查決算表冊報告。
(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(二)、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(三)、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)、選舉事項:
全面改選本公司董事案。
(五)、其他事項:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。