標題：雅祥生醫 本公司董事任期屆滿全面改選
日期：2021-07-30
股票代號：6652
發言時間：2021-07-30 16:50:50
說明：
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
自然人董事：黃金鼎/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：李宏謨/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
自然人董事：黃金鼎/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：李宏謨/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
自然人董事：張鴻仁 3,200,000 股
自然人董事：徐世昌 32,499,271 股
自然人董事：黃金鼎 0 股
法人董事：泓偉投資股份有限公司 法人代表:張婉雅 2,000,000 股
獨立董事：黃文鴻 0 股
獨立董事：李宏謨 0 股
獨立董事：楊宗仁 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14。
9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29。
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」之指示，本公司停止召開原訂110年5月31日之股東常會，故新任生效日期為
110/07/30。
