標題：宏益 公告本公司110年股東常會重要決議

日期：2021-07-20

股票代號：1452

公司名稱：宏益

發言時間：2021-07-20 15:33:58

說明：
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
獨立董事：鄭志發、許英傑、盧世祥
董事：施振榮、陳宏正、羅昭甲、施振宏、施淑賢、王慶榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文：通過。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文：通過。
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案：通過。
7.其他應敘明事項:無。