標題：宏益 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-02-26

股票代號：1452

公司名稱：宏益

發言時間：2021-02-26 13:52:18

說明：
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年度第2次董事會重要決議事項相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過109年度合併及個體財務報表案
(2)通過109年度員工及董事酬勞分配案
(3)通過109年度盈餘分配案
(4)通過109年度營業報告
(5)通過109年度內部控制聲明書
(6)通過本公司稽核主管異動案
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文
(8)通過本公司110年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜
(9)通過全面改選本公司董事案
(10)通過本公司110年股東常會提名董事候選人名單
(11)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制
(12)通過本公司110年股東常會受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名之
受理期間為110/04/02-110/04/12