標題：宏益 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-02-26

股票代號：1452

公司名稱：宏益

發言時間：2021-02-26 13:48:24

說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會查核報告書
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)承認109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:無