主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:1452
發言時間:2022-02-25 13:36:27
說明:
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路609號(本公司鶯歌廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核報告書
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「公司章程」案
(2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/17
11.停止過戶截止日期:111/06/15
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/08~111/04/18
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