標題：菱光 公告本公司董事會決議成立審議委員會
日期：2021-07-10
股票代號：8249
發言時間：2021-07-10 00:21:19
說明：
1.事實發生日:110/07/09
2.公司名稱:菱光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於110年6月21日接獲鈺叡股份有限公司公開收購本公司
普通股之通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」
第14條之1規定，應成立審議委員會。
6.因應措施:
1.因110年6月29日及7月1日召開董事會遴選審議委員會成員，
但因三位董事未出席而無法召開選任。
2.110年7月9日董事會成員通過設置審議委員會，依「公開收購
公開發行公司有價證券管理辦法」第14之1條規定，由本公司之
三名獨立董事王修銘、蕭恩信及黃詩瑩為審議委員會之委員；
並將召開審議委員會，就公開收購條件進行審議及就本次公開收
購對本公司股東提供建議。
7.其他應敘明事項:無。
