標題：寶得利 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
日期：2021-07-01
股票代號：5301
發言時間：2021-07-01 16:52:40
說明：
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓名 簡歷
董 事:珀琍國際投資有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司
董事長
董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司
董事長特助
董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 於知慶先生 恆昇法律事務所律師
董 事:黃浴沂先生 宜蘭縣議員
董 事:溫耀源先生 台灣高等法院發言人
獨立董事:高明哲先生 十方法律事務所創辦律師
獨立董事:李文中先生 中華國際聯合法律事務所主持
律師
監 察 人:陳宇柔小姐 基隆商工
監 察 人:蕭仰歸先生 十方法律事務所合夥律師
監 察 人:鄭國慶先生 開南商工
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓名 簡歷
董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司
董事長
董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司
董事長特助
董 事:王明來先生 昇輝科技有限公司任職總經理
董 事:黃浴沂先生 宜蘭縣議員
獨立董事:高明哲先生 十方法律事務所創辦律師
獨立董事:陳昌民先生 福容大飯店執行辦公室協理
獨立董事:李文中先生 中華國際聯合法律事務所主持
律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事:寶福欣通運股份有限公司 913,811股 代表人:張雅琍小姐 6,983,954股
法人董事:國原營造股份有限公司 3,043,858股 代表人:王昌麒先生 0股
董 事:王明來先生 10,278,792股
董 事:黃浴沂先生 1,958,740股
獨立董事:高明哲先生 142,046股
獨立董事:陳昌民先生 股
獨立董事:李文中 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12
9.新任生效日期:110/07/01~113/06/30
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無。
