標題：嘉泥 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告股東常會
解除新任董事競業禁止之限制
日期：2021-05-31
股票代號：1103
發言時間：2021-05-31 16:49:52
說明：
1.股東會決議日:110/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人傅清權
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人祁士鉅
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張曙明
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使，出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人傅清權
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人祁士鉅
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張曙明
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-傅清權：
上海嘉新港輝有限公司董事長
董事-張剛綸：
上海嘉新港輝有限公司董事
上海嘉環混凝土有限公司董事
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事
董事-祁士鉅
上海嘉環混凝土有限公司董事
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事
江蘇嘉新置業有限公司董事
董事-王立心：
上海嘉新港輝有限公司董事
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事
嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司董事
嘉彭母嬰護理(蘇州)有限公司董事
董事-張曙明
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海嘉新港輝有限公司
上海市龍吳路4100號
(2)上海嘉環混凝土有限公司
上海市徐匯區龍吳路2200號
(3)嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司
上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室
(4)江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司
鎮江新區高新技術園區
(5)江蘇嘉新置業有限公司
鎮江市解放路22號經協大廈5樓
(6)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司
上海市浦東新區三林路344號
(7)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司
揚州市邗江區興城西路58號
(8)嘉彭母嬰護理(蘇州)有限公司
蘇州高新區科發路101號416室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷。
(2)從事水泥製品及混凝土製品之製造銷售業務。
(3)從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢。
(4)普通貨物陸路專用運輸及水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售。
(5)房地產開發（待取得資質後方可經營）、銷售及物業管理。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准方可開展經營活動）
(6)從事健康及旅宿事業管理諮詢。
(7)從事母嬰護孕期、產期及哺乳期康復保健服務等業務。
(8)母嬰生活護理、母嬰用品銷售、生活美容服務等業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
