標題：嘉泥 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告股東常會 重要決議事項

日期：2021-05-31

股票代號：1103

公司名稱：嘉泥

發言時間：2021-05-31 16:49:08

說明：
1.股東常會日期:110/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下：
董 事：傅清權、張剛綸、祁士鉅、王立心、張曙明
監察人：周月珍、黃華宙
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使之。