標題：嘉泥 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告依唯一 法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人

日期：2021-05-31

股票代號：1103

公司名稱：嘉泥

發言時間：2021-05-31 16:49:36

說明：
1.發生變動日期:110/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：傅清權，嘉北國際(股)公司董事長
(2)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
(3)董事：祁士鉅，嘉新水泥(股)公司總經理
(4)董事：王立心，嘉新水泥(股)公司執行副總經理
(5)董事：張曙明，嘉新國際(股)公司營運長
(6)監察人：周月珍，嘉新水泥(股)公司財務總處經理
(7)監察人：黃華宙，嘉新水泥(股)公司總管理處特別助理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：傅清權，嘉北國際(股)公司董事長
(2)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
(3)董事：祁士鉅，嘉新水泥(股)公司總經理
(4)董事：王立心，嘉新水泥(股)公司執行副總經理
(5)董事：張曙明，嘉新國際(股)公司營運長
(6)監察人：周月珍，嘉新水泥(股)公司財務總處經理
(7)監察人：黃華宙，嘉新水泥(股)公司總管理處特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新指派。
7.新任者選任時持股數:不適用。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/30 ~ 110/05/29
9.新任生效日期:110/05/31
10.同任期董事變動比率:指派不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:指派不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使之。