標題：駿吉-KY 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-05-06

股票代號：1591

公司名稱：駿吉-KY

發言時間：2021-05-06 16:21:02

說明：
1.事實發生日:110/05/06
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第四屆110年第2次董事會重要決議事項如下:
（一）通過109年盈餘分派現金股利案
（二）通過109年盈餘分派表案
（三）通過修訂本公司「股東會議事規範」之部分條文案
（四）通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之部分條文案
（五）通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」、「對子公司監控管
理辦法」及「投資循環」之部分條文案
（六）通過本公司向子公司Inmax Sdn. Bhd.借貸資金案
（七）通過本公司向金融機構申請原短期授信額度續約案
（八）通過審查董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單
（九）通過審查持股1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單
（十）通過解除新任董事競業禁止案
（十一）通過新增本公司110年股東常會討論事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無