標題：駿吉-KY 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2021-03-18

股票代號：1591

公司名稱：駿吉-KY

發言時間：2021-03-18 17:02:04

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠酒店B2中港廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告
(2).109年度審計委員會審查報告書
(3).109年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4).109年盈餘分派股利報告
(5).庫藏股買回執行情形及轉讓員工辦法報告
(6).修訂「董事會議事規範」部分條文
5.召集事由二、承認事項:
(1).109年度營業報告書暨財務報表案
(2).109年度盈餘分派表案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3).修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(4).修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事及獨立董事
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
14.其他應敘明事項:無