標題：駿吉-KY 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-18

股票代號：1591

公司名稱：駿吉-KY

發言時間：2021-03-18 16:49:04

說明：
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第四屆110年第1次董事會重要決議事項如下:
（一）通過本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案
（二）通過本公司109年度營業報告書及合併財務報表案
（三）通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案
（四）通過子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.向金融機構申請原
授信額度續約及新增額度案
（五）通過本公司對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案
（六）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
（七）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
（八）通過本公司簽證會計師獨立性評估案
（九）通過選舉第五屆董事及獨立董事案
（十）通過受理本公司110年股東常會股東提案及董事候選人提名事宜
（十一）通過訂定本公司110年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無