標題：振曜 修正公告本公司110年股東常會召集事由

日期：2021-05-04

股票代號：6143

公司名稱：振曜

發言時間：2021-05-04 15:42:03

說明：
1.董事會決議日期:110/05/04
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修正第八次買回股份轉讓員工辦法報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報告承認案
(2)109年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:討論事項(一)
(1)修正「公司章程」案
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案(本項新增)
(3)修正「資金貸與他人作業程序」，並訂定「子公司資金貸與他人作
業程序」案(本項新增)
(4)修正「背書保證作業程序」，並訂定「子公司背書保證作業程序」
案(本項新增)
(5)廢止原「董事選舉辦法」，並重新訂定「董事選任程序」案(本項新增)
(6)廢止原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案(本項
新增)
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第九屆董事案
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)
解除新任之第九屆董事競業禁止之限制案(本項修正)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無