標題：振曜 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-20

股票代號：6143

公司名稱：振曜

發言時間：2021-03-19 20:44:34

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修正第八次買回股份轉讓員工辦法報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報告承認案
(2)109年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:討論事項(一)
(1)修正「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第九屆董事案
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)
(1)解除新任之第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會討論通過後另行公告
14.其他應敘明事項:無