標題：誠美材 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-04-30

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2021-04-30 12:47:25

說明：
1.股東常會日期:110/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國 109 年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國 109 年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。
通過發行限制員工權利新股案。
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。