標題：誠美材 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日期：2021-04-30

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2021-04-30 12:49:01

說明：
1.發生變動日期:110/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料科技(股)公司董事長
董事：久盛光電(股)公司(代表人:呂維倫)/展頤國際(股)公司董事長
董事：久盛光電(股)公司(代表人:陳麒文)/德普天下投資管理顧問(股)公司董事長
獨立董事：劉韋廷/誠美材料科技(股)公司獨立董事
獨立董事：黃國師/誠美材料科技(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料科技(股)公司董事長
董事：羅來煌/誠美材料科技(股)公司總經理
董事：恆泰國際投資控股有限公司(代表人:呂維倫)/展頤國際(股)公司董事長
董事：亞伯拉罕投資有限公司(代表人:陳麒文)/德普天下投資管理顧問(股)公司董事長
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘建福)/臺灣製鋼礦業(股)公司董事長
董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:謝承運)/彥文資產管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：劉韋廷/誠美材料科技(股)公司獨立董事
獨立董事：黃國師/誠美材料科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張祖恩/國立成功大學環境工程學系名譽教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事：何昭陽 4,865,313股
董事：羅來煌 1,285,126股
董事：恆泰國際投資控股有限公司(代表人:呂維倫) 60,000股
董事：亞伯拉罕投資有限公司(代表人:陳麒文) 50,000股
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘建福) 2,855,000股
董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:謝承運) 200,000股
獨立董事：劉韋廷 0股
獨立董事：黃國師 0股
獨立董事：張祖恩 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/26~111/04/25
9.新任生效日期:110/04/30
10.同任期董事變動比率:不適用(股東常會全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東常會全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無