標題：誠美材 董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-01-29

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2021-01-29 16:36:52

說明：
1.董事會決議日期:110/01/29
2.股東會召開日期:110/04/30
3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國109年度營業報告書。
(2).民國109年度審計委員會查核報告。
(3).本公司民國109年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股、或發行新股參與
海外存託憑證、或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債(包括有
擔保或無擔保可轉換公司債)案」之處理情形報告。
(4).109年股東常會通過委任何珩禎律師為檢查人，就前獨立董事陳彥松、財務長
陳文進有共同公司營利、違反競業禁止、執行業務等疑義為檢查、追究法律責
任案之檢查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2).民國109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程案」。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/02
11.停止過戶截止日期:110/04/30
12.其他應敘明事項:無