主旨: 本公司獨立董事針對董事會部份議案議決表示補充說明之。
股票代號:4529
發言時間:2018-08-09 15:19:34
說明:
1.事實發生日:107/06/29
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司獨立董事對第13屆第14次董事會中有關向關係人購買觀音土地增補協議乙案,會
上提出補充說明及意見後,經代理主席徵詢現場出席董事無異議依修正後之”不動產買
賣契約書補充協議”照案通過;另待土地變更完成並重新取得鑑價報告後,再次提報審
計委員會及董事會決議,以利程序周全。
獨立董事黃文瑞:為了解變更前後買賣標的物的價差實際金額,應待土地變更完成重
新取得鑑價結果後,再次提報審計委員會及董事會決議,較為妥適
獨立董事蔡揚宗:應將附件修正完備並實際取得相關資料後再次提案,且屆時再推派
無利害關係之董事全權處理本案後續相關事宜。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議註銷庫藏股減資基準日
股票代號:2636
發言時間:2018-08-09 15:20:27
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年第二季合併財務報表
股票代號:3303
發言時間:2018-08-09 15:20:26
主旨: 公告本公司因配合會計師事務所內部行政組織調整更換會計師
股票代號:1599
發言時間:2018-08-09 15:20:19
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3303
發言時間:2018-08-09 15:20:03
主旨: 公告本公司董事會決議107年除息基準日及調整現金股利配
息率等相關事宜
股票代號:6298
發言時間:2018-08-09 15:19:55
主旨: 公告本公司董事會決議註銷買回股份減資基準日
股票代號:6298
發言時間:2018-08-09 15:19:26
主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案
股票代號:4938
發言時間:2018-08-09 15:11:58
主旨: 公告本公司董事會通過財務主管之任命案
股票代號:1269
發言時間:2018-08-09 15:11:52
主旨: 代子公司海景世界企業公告股利配發基準日
股票代號:5905
發言時間:2018-08-09 15:11:40
主旨: 代子公司佶原國際有限公司公告新增背書保證金額
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第三、四款之標準
股票代號:3290
發言時間:2018-08-09 15:11:31