標題：淳紳 本公司獨立董事針對董事會部份議案議決表示補充說明之。

日期：2018-08-09

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2018-08-09 15:19:34

說明：
1.事實發生日:107/06/29
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司獨立董事對第13屆第14次董事會中有關向關係人購買觀音土地增補協議乙案，會
上提出補充說明及意見後，經代理主席徵詢現場出席董事無異議依修正後之”不動產買
賣契約書補充協議”照案通過；另待土地變更完成並重新取得鑑價報告後，再次提報審
計委員會及董事會決議，以利程序周全。
獨立董事黃文瑞：為了解變更前後買賣標的物的價差實際金額，應待土地變更完成重
新取得鑑價結果後，再次提報審計委員會及董事會決議，較為妥適
獨立董事蔡揚宗：應將附件修正完備並實際取得相關資料後再次提案，且屆時再推派
無利害關係之董事全權處理本案後續相關事宜。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無