標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告 股東大會重要決議

日期：2021-04-07

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2021-04-07 08:28:12

說明：
1.股東常會日期:110/04/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於《公司2020年度利潤分配方案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於《公司2020年度財務決算報告》的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過關於《公司2020年年度報告全文及其摘要》的議案
(2)通過關於《董事會2020年度工作報告》的議案
(3)通過關於《獨立董事2020年度述職報告》的議案
(4)通過關於《監事會2020年度工作報告》的議案
(5)通過關於取消實施部分投資專案的議案
(6)通過關於《公司2021年度財務預算報告》的議案
(7)通過關於公司2021年日常關聯交易預計的議案
7.其他應敘明事項:無