標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告
召開2021年第一次臨時股東大會召開事宜
日期：2021-04-30
股票代號：3708
發言時間：2021-04-30 08:17:12
說明：
1.董事會決議日期:110/04/29
2.股東臨時會召開日期:110/05/17
3.股東臨時會召開地點:上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度審計機構的議案
(2)關於公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案
(3)關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案
(4)關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金收購廠房及土地所有權
暨關聯交易的議案
(5)關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案
(6)關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案
(7)關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案
(8)關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案
(9)關於向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施
及相關主體承諾的議案
(10)關於公司未來三年（ 2021- 2023）股東分紅回報規劃的議案
(11)關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象
發行可轉換公司債券相關事宜的議案
(12)關於公司可轉換公司債券持有人會議規則的的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於提名陳契伸為公司第二屆監事會監事候選人的議案
(2)關於提名甘蜀嫻為公司第二屆董事會董事候選人的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
